主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：1423
發言時間：2024-06-21 16:32:43
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事
1.中城投資股份有限公司代表人：應柔爾
2.利泰投資股份有限公司代表人：趙伊嫺
舊任獨立董事
1.陳蜀瓊
2.二余莉雲
3.顏邦玉
4.舊任者簡歷:
舊任董事
1.應柔爾：本公司董事長
2.趙伊嫺：本公司董事
舊任獨立董事
1.陳蜀瓊：本公司獨立董事，曾任職行政院原子能委員會核能研究所。
2.二余莉雲：本公司獨立董事，順律法律事務所合署律師。
3.顏邦玉：本公司獨立董事，曾任合作金庫銀行分行經理。
5.新任者職稱及姓名:
新任董事
1.中城投資股份有限公司代表人：應柔爾
2.利泰投資股份有限公司代表人：趙伊嫺
新任獨立董事
1.二余莉雲
2.顏邦玉
3.江信徵
6.新任者簡歷:
新任董事
1.應柔爾：本公司董事長
2.趙伊嫺：本公司董事
新任獨立董事
1.二余莉雲：本公司獨立董事，順律法律事務所合署律師。
2.顏邦玉：本公司獨立董事，曾任合作金庫銀行分行經理。
3.江信徵：高考會計師、衍德會計師事務所執業會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾。
共同代表股14,959,490股。
董 事：利泰投資股份有限公司代表人-趙伊嫺。
共同代表股11,461,904股。
獨立董事：二余莉雲；0股。
獨立董事：顏邦玉；0股。
獨立董事：江信徵；0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29至113/07/28。
11.新任生效日期:113/06/21。
12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
