標題：(1709)和益-重大訊息2024-06-21

主旨：代重要子公司聯超實業股份有限公司公告113年股東常會全面改選董事、監察人

股票代號：1709

公司名稱：和益

發言時間：2024-06-21 16:28:58

說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-曾致兢
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞
自然人董事：曹宗彝
自然人董事：黃德倫
自然人監察人：黃振(屯邑)
4.舊任者簡歷:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
曾致兢/聯超實業(股)公司董事長
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
林春成/聯超實業(股)公司董事
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
陳欽鈞/聯超實業(股)公司董事
自然人董事：曹宗彝/聯超實業(股)公司董事
自然人董事：黃德倫/聯超實業(股)公司董事
自然人監察人：黃振(屯邑)/聯超實業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-曾致兢
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞
自然人董事：曹宗彝
自然人董事：黃德倫
自然人監察人：黃振(屯邑)
6.新任者簡歷:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
曾致兢/聯超實業(股)公司董事長
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
林春成/聯超實業(股)公司董事
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-
陳欽鈞/聯超實業(股)公司董事
自然人董事：曹宗彝/聯超實業(股)公司董事
自然人董事：黃德倫/聯超實業(股)公司董事
自然人監察人：黃振(屯邑)/聯超實業(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：和益化學工業(股)有限公司
代表人：曾致兢、林春成、陳欽鈞
持有72,202,200股
董事：曹宗彝 0股
董事：黃德倫 173,627股
監察人：黃振(屯邑) 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/07/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無