標題：(1709)和益-重大訊息2024-05-16

主旨：代子公司益聯糖業股份有限公司公告113年股東常會全面改選董事、監察人案

股票代號：1709

公司名稱：和益

發言時間：2024-05-16 16:59:01

說明：
1.發生變動日期:113/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-廖嘉國
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-李志峰
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-柯彥輝
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃俊哲
自然人董事：莊政諭
自然人董事：李明勳
自然人董事：陳建男
自然人監察人：林延富
4.舊任者簡歷:
林春成/聯超實業(股)公司董事、和益化學(股)公司董事
陳欽鈞/和協環保科技(股)公司董事長
廖嘉國/聯超實業(股)公司董事
李志峰/德菲雅(股)公司董事長
柯彥輝/信東生技(股)公司董事、台灣創業投資(股)公司董事、富堅投
資管理顧問(股)公司董事、永祐實業(股)公司監察人
黃俊哲/和益化學工業(股)公司協理
莊政諭/益聯糖業(股)公司董事
李明勳/益聯糖業(股)公司董事
陳建男/益聯糖業(股)公司董事
林延富/聯超實業(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-林春成
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-陳欽鈞
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃德倫
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-蔡宗愷
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-柯彥輝
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃俊哲
法人董事：和益化學工業(股)公司代表人-黃品憲
自然人監察人：林延富
6.新任者簡歷:
林春成/聯超實業(股)公司董事、和益化學(股)公司董事
陳欽鈞/和協環保科技(股)公司董事長
黃德倫/聯超實業(股)公司董事
蔡宗愷/霈庭能源(股)公司董事
柯彥輝/信東生技(股)公司董事、台灣創業投資(股)公司董事、富堅投
資管理顧問(股)公司董事、永祐實業股份有限公司監察人
黃俊哲/和益化學工業(股)公司協理
黃品憲/和益化學工業(股)公司協理
林延富/聯超實業(股)公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：和益化學工業(股)有限公司
(代表人：林春成、陳欽鈞、黃德倫、蔡宗愷、柯彥輝、黃俊哲、黃品憲)
持有128,993,285股
(2)監察人：林延富持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/08/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無