主旨： 公告本公司第二十一屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2905
發言時間：2024-06-21 16:24:56
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：
商林投資股份有限公司代表人：陳翔立
樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿
商林投資股份有限公司代表人：陳翔中
樹人投資股份有限公司代表人：毛明宇
商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢
鄭義騰
(2)獨立董事：
李茂
陳昌益
杜德成
柳漢宗
4.舊任者簡歷:
(1)陳翔立董事：三商投資控股(股)公司董事長
(2)翁維駿董事：旭富製藥科技(股)公司董事長
(3)陳翔中董事：三商電腦(股)公司董事長
(4)毛明宇董事：華祺工業(股)公司獨立董事
(5)陳翔玢董事：三商餐飲(股)公司董事長
(6)鄭義騰董事：藍摩半導體(股)公司董事
(7)李茂獨立董事：遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事
(8)陳昌益獨立董事：日月光投資控股(股)公司董事
(9)杜德成獨立董事：旭富製藥科技(股)公司獨立董事
(10)柳漢宗獨立董事：三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：
陳翔立
樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿
商林投資股份有限公司代表人：陳翔中
商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢
樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰
孚盛投資有限公司代表人：李建雄
(2)獨立董事：
李茂
曾玉瓊
劉柏良
趙元旗
6.新任者簡歷:
(1)陳翔立董事：三商投資控股(股)公司董事長
(2)翁維駿董事：旭富製藥科技(股)公司董事長
(3)陳翔中董事：三商電腦(股)公司董事長
(4)陳翔玢董事：三商餐飲(股)公司董事長
(5)鄭義騰董事：藍摩半導體(股)公司董事
(6)李建雄董事：孚盛投資有限公司董事長
(7)李茂獨立董事：遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事
(8)曾玉瓊獨立董事：金融監督管理委員會保險局局長
(9)劉柏良獨立董事：基泰建設(股)公司副董事長
(10)趙元旗獨立董事：漢誠財務管理(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：
陳翔立 25,337,407股。
樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿 144,195,087股
商林投資股份有限公司代表人：陳翔中 202,867,944股
商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢 202,867,944股
樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰 144,195,087股
孚盛投資有限公司代表人：李建雄 112,000,000股
(2)獨立董事：
李茂 0股
曾玉瓊 0股
劉柏良 0股
趙元旗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
