標題：(2905)三商-重大訊息2024-05-24

主旨：代子公司三商休閒產業(股)公司公告董事及監察人當選名單

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2024-05-24 16:51:53

說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華
(二)監察人：楊麗雲
4.舊任者簡歷:
(一)董事
陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長
陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事
王志華：三商休閒產業股份有限公司董事
(二)監察人
楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢
　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華
(二)監察人：楊麗雲
6.新任者簡歷:
(一)董事
陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長
陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事
王志華：三商休閒產業股份有限公司董事
(二)監察人
楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立44,894,891股
三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢44,894,891股
　三商投資控股股份有限公司代表人：王志華44,894,891股
(二)監察人：楊麗雲0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。