主旨： 公告本公司第十屆董事當選名單
股票代號：5498
發言時間：2024-06-21 16:15:50
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周邦基)
法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周家駒)
法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:趙元旗)
法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:李香雲)
法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:鄭重)
獨立董事-林宗潭
獨立董事-謝漢萍
獨立董事-張文鐘
4.舊任者簡歷:
法人董事-周邦基-慧榮科技股份有限公司董事長
法人董事-周家駒-和暢科技股份有限公司董事
法人董事-趙元旗-漢誠財務管理股份有限公司董事長
法人董事-李香雲-隨身遊戲股份有限公司董事
法人董事-鄭重-中國建築經理股份有限公司董事長
獨立董事-林宗潭-柏瑞國際資產管理 (股)公司執行董事
獨立董事-謝漢萍-敦泰電子(股)公司董事 (法人代表)
獨立董事-張文鐘-亞洲大學資訊工程學系教授
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周邦基)
法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周家駒)
法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:趙元旗)
法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:李香雲)
法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:鄭重)
法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:初從維)
獨立董事-林宗潭
獨立董事-謝漢萍
獨立董事-張文鐘
6.新任者簡歷:
法人董事-周邦基-慧榮科技股份有限公司董事長
法人董事-周家駒-和暢科技股份有限公司董事
法人董事-趙元旗-漢誠財務管理股份有限公司董事長
法人董事-李香雲-隨身遊戲股份有限公司董事
法人董事-鄭重-中國建築經理股份有限公司董事長
法人董事-初從維-凱德精密(股)公司董事 (法人代表)
獨立董事-林宗潭-柏瑞國際資產管理 (股)公司執行董事
獨立董事-謝漢萍-敦泰電子(股)公司董事 (法人代表)
獨立董事-張文鐘-亞洲大學資訊工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:期滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事
一、佳駒投資有限公司 (代表人:周邦基) 持股數:11,169,353股
二、佳駒投資有限公司 (代表人:周家駒) 持股數:11,169,353股
三、漢友投資顧問股份有限公司 (代表人:趙元旗) 持股數: 6,347,063股
四、漢友投資顧問股份有限公司 (代表人:李香雲) 持股數: 6,347,063股
五、漢友財務管理顧問股份有限公司 (代表人:鄭重) 持股數: 7,734,118股
六、漢友財務管理顧問股份有限公司 (代表人:初從維) 持股數: 7,734,118股
獨立董事
一、林宗潭 持股數:0股
二、謝漢萍 持股數:0股
三、張文鐘 持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/7/19
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
