標題：(5498)凱崴-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司113年股東會解除董事之競業禁止事宜

股票代號：5498

公司名稱：凱崴

發言時間：2024-06-21 16:15:06

說明：
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
佳駒投資有限公司代表人周邦基：許可擔任慧榮科技(股)公司董事長(法人代表)、
和暢科技(股)公司董事長(法人代表)、鐳崴光電科技(股)公司董事長(法人代表)、
佳緻(股)公司董事長(法人代表)、慧朋科技(股)公司董事長(法人代表)
佳駒投資有限公司代表人周家駒：許可擔任和暢科技(股)公司董事(法人代表)、
凱德精密工業(股)公司董事(法人代表)、鐳崴光電科技(股)公司董事(法人代表)
漢友投資顧問(股)公司代表人李香雲：許可擔任隨身遊戲(股)公司董事、
和暢科技(股)公司董事 (法人代表)、榮沛科技(股)公司董事長(法人代表)、
昆山滬崴電子(有)公司監察人
漢友財務管理顧問(股)公司代表人初從維：許可擔任凱德精密(股)公司董事
(法人代表)、佳緻(股)公司監察人、鐳崴光電科技(股)公司董事(法人代表)、
慧朋科技(股)公司監察人、昆山滬崴電子(有)公司董事長法人代表)、
昆山鐳崴光電科技(有)公司董事(法人代表)兼任總經理、武漢鐳崴光電
科技(有)公司總經理、深圳鐳崴光電科技(有)公司董事(法人代表)
兼任總經理、金崴(重慶)電子(有)公司董事(法人代表)
謝漢萍:許可擔任敦泰電子(股)公司董事 (法人代表)、慧榮科技(股)公司外部董事、
順達科技(股)公司獨立董事、大量科技(股)公司董事、中強光電(股)公司董事
張文鐘:許可擔任喬鼎資訊(股)公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數97.36%，已超過出席股東總
表決權2/3以上，本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
漢友財務管理顧問(股)公司代表人初從維
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
昆山滬崴電子(有)公司董事長法人代表)、昆山鐳崴光電科技(有)公司董事
(法人代表)兼任總經理、武漢鐳崴光電科技(有)公司總經理、深圳鐳崴光電科技(有)
公司董事(法人代表)兼任總經理、金崴(重慶)電子(有)公司董事(法人代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山滬崴電子有限公司:江蘇省昆山市花橋鎮利勝路69號
昆山鐳崴光電科技有限公司:江蘇省昆山市花橋鎮利勝路69號
武漢鐳崴光電科技有限公司:武漢經濟技術開發區太子湖路266號廠房1-4
深圳鐳崴光電科技有限公司:深圳市寶安區沙井街道民主社區錦程路2099號A1棟
金崴(重慶)電子有限公司:重慶市永川區興龍大道2177號3幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山滬崴電子有限公司:鑽孔工具、手工用具
昆山鐳崴光電科技有限公司:鐳射鑽孔代工
武漢鐳崴光電科技有限公司:鑽孔代工
深圳鐳崴光電科技有限公司:鑽孔代工
金崴(重慶)電子有限公司:鑽孔工具、手工用具
10.對本公司財務業務之影響程度:
昆山滬崴電子有限公司:係本公司持股100%之轉投資事業，採權益法認列投資損益
昆山鐳崴光電科技有限公司:係本公司持股100%之轉投資事業，採權益法認列投資損益
武漢鐳崴光電科技有限公司:係本公司持股100%之轉投資事業，採權益法認列投資損益
深圳鐳崴光電科技有限公司:係本公司持股100%之轉投資事業，採權益法認列投資損益
金崴(重慶)電子有限公司:係本公司持股100%之轉投資事業，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無