主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
股票代號：8488
發言時間：2024-06-21 16:02:45
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事
林漢清，中華民國
陳金龍，中華民國
林子閔，中華民國
葉鴻銘，中華民國
周惠英，中華民國
林子鈞，中華民國
獨立董事
陳拓雄，中華民國
侯榮顯，中華民國
黃紹文，中華民國
4.舊任者簡歷:
董事
林漢清，吉源控股股份有限公司董事長
陳金龍，吉源控股股份有限公司總經理
林子閔，吉源控股股份有限公司執行副總經理
葉鴻銘，吉源控股股份有限公司董事
周惠英，宗大建設股份有限公司董事長特助
林子鈞，天下大飯店股份有限公司董事長特助
獨立董事
陳拓雄，前統一實業股份有限公司董事兼總經理
侯榮顯，侯榮顯會計師事務所負責人
黃紹文，明倫法律事務所負責人
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事
林漢清，中華民國
陳金龍，中華民國
林子閔，中華民國
葉鴻銘，中華民國
周惠英，中華民國
林子鈞，中華民國
獨立董事
陳拓雄，中華民國
周素秋，中華民國
朱秋碧，中華民國
6.新任者簡歷:
董事
林漢清，吉源控股股份有限公司董事長
陳金龍，吉源控股股份有限公司總經理
林子閔，吉源控股股份有限公司執行副總經理
葉鴻銘，吉源控股股份有限公司董事
周惠英，宗大建設股份有限公司董事長特助
林子鈞，天下大飯店股份有限公司董事長特助
獨立董事
陳拓雄，前統一實業股份有限公司董事兼總經理
周素秋，台灣高等法院台南分院調解委員
朱秋碧，惠光(股)公司副總經理、公司治理主管、發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
林漢清：1,720,781股
陳金龍： 911,968股
林子閔：1,598,356股
葉鴻銘： 36,000股
周惠英：1,720,781股
林子鈞： 743,108股
陳拓雄：0股
周素秋：0股
朱秋碧：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13-113/08/12
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無
