主旨： 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)當選名單
股票代號：5285
發言時間：2024-06-21 15:47:54
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：蔡上元
(2)董 事：蔡上民
(3)董 事：蔡孟位
(4)董 事：江承翰
(5)獨立董事：郭照榮
(6)獨立董事：吳哲宏
(7)獨立董事：鄭恩賜
4.舊任者簡歷:
(1)界霖科技股份有限公司董事長
(2)界霖科技股份有限公司總經理
(3)界霖科技股份有限公司副總經理
(4)元富證券股份有限公司副理
(5)國立中山大學榮譽退休教授-財務管理學系兼任教授
(6)國立成功大學環境工程學系教授
(7)財團法人聖光神學院董事、百善基金會執行長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：蔡上元
(2)董 事：蔡上民
(3)董 事：蔡孟位
(4)董 事：江承翰
(5)獨立董事：鄭恩賜
(6)獨立董事：吳哲宏
(7)獨立董事：吳麗珠
6.新任者簡歷:
(1)界霖科技股份有限公司董事長
(2)界霖科技股份有限公司總經理
(3)界霖科技股份有限公司副總經理
(4)元富證券股份有限公司副理
(5)財團法人聖光神學院董事、百善基金會執行長
(6)國立成功大學環境工程學系教授
(7)高名聯合律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合股東常會召開，董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：蔡上元 10,087,550股
(2)董 事：蔡上民 8,875,000股
(3)董 事：蔡孟位 2,541,000股
(4)董 事：江承翰 508,200股
(5)獨立董事：鄭恩賜 0股
(6)獨立董事：吳哲宏 0股
(7)獨立董事：吳麗珠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
