(5285)界霖-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

標題：(5285)界霖-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜

股票代號：5285

公司名稱：界霖

發言時間：2024-03-08 16:11:23

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司給付民國112年度董事酬金報告。
(5)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)本公司資本公積配發現金案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1股東提案權，本公司擬自民國113年3月15日起至113年3月25日
上午9時至下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於
民國113年3月25日下午4時前以書面檢附應檢附資料送達受理處所，並敘明連絡人及
聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請以掛號函件寄送並於民國113
年3月25日前寄達本公司，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。
受理處所：界霖科技股份有限公司財務部（地址：高雄市楠梓區中央路58號）。

標題：(5278)尚凡-重大訊息2024-03-08

主旨：代重要子公司大研生醫國際股份有公司公告董事會決議通過公司治理主管、代理發言人異動案

股票代號：5278

公司名稱：尚凡

發言時間：2024-03-08 16:12:20

標題：(6241)易通展-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：6241

公司名稱：易通展

發言時間：2024-03-08 16:12:12

標題：(5278)尚凡-重大訊息2024-03-08

主旨：代重要子公司大研生醫股份有限公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股