主旨： 公告本公司113年第一次股東常會全面改選董事九席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
股票代號：8999
公司名稱：台灣積層
發言時間：2024-06-21 11:40:32
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳界中/本公司董事長
董事：江永材
董事：燦緯有限公司 代表人：江彥廷先生
董事：蔡志灝
董事：施黃清
監察人：陳永順
監察人：江國興
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳界中/本公司董事長
董事：燦霆有限公司 代表人江永材先生
董事：燦緯有限公司 代表人江彥廷先生
董事：劉愛華
董事：蔡志灝
董事：陳瑞山
獨立董事：簡紹峰/中國財稅聯合會計師事務所會計師
獨立董事：陳叡彬/台信商務法律事務所法務主任
獨立董事：吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳界中663,033股
董事：燦霆有限公司345,849股
董事：燦緯有限公司1,033,578股
董事：劉愛華766,017股
董事：蔡志灝672,437股
董事：陳瑞山644,898股
獨立董事：簡紹峰0股
獨立董事：陳叡彬0股
獨立董事：吳靜儒0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/17~113/07/16
7.新任生效日期:113/06/20~116/06/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
