主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
股票代號：7725
公司名稱：列特博
發言時間：2024-06-20 16:29:22
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：戴子煌 先生
董事：戴極昇 先生
董事：葉惠德 先生
董事：戴明泓 先生
董事：陳來助 先生
董事：戴世政 先生
董事：胡岱軒 先生
監察人：林燦勳 先生
監察人：楊妃紅 女士
4.舊任者簡歷:
戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長
戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事
葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事
戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事
陳來助 先生：列特博生技(股)公司董事
戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事
胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事
林燦勳 先生：列特博生技(股)公司監察人
楊妃紅 女士：列特博生技(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：戴子煌 先生
董事：戴極昇 先生
董事：葉惠德 先生
董事：戴明泓 先生
董事：戴世政 先生
董事：胡岱軒 先生
獨立董事：陳敬豐 先生
獨立董事：陳佳梅 女士
獨立董事：李育忠 先生
6.新任者簡歷:
戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長
戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事
葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事
戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事
戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事
胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事
陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師
陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師
李育忠 先生：萬能科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：戴子煌 先生：12,752,892股
董事：戴極昇 先生：11,094,194股
董事：葉惠德 先生：2,358,255股
董事：戴明泓 先生：130,000股
董事：戴世政 先生：6,969,463股
董事：胡岱軒 先生：324,740股
獨立董事：陳敬豐 先生：0股
獨立董事：陳佳梅 女士：0股
獨立董事：李育忠 先生：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
