主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：9912
發言時間：2024-06-20 15:16:16
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：皮華中
董事：余宏俊
法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允
法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛
獨立董事：陳國華
獨立董事：楊 千
獨立董事：張莎未
4.舊任者簡歷:
董事：皮華中，偉聯科技 董事長
董事：余宏俊，AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理
法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允，偉聯科技 董事
法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛，偉聯科技 董事/總經理
獨立董事：陳國華，安博法律事務所 執業律師
獨立董事：楊 千，國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
獨立董事：張莎未，名嘉會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：皮華中
董事：余宏俊
法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允
法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛
獨立董事：陳國華
獨立董事：楊 千
獨立董事：張莎未
6.新任者簡歷:
董事：皮華中，偉聯科技 董事長
董事：余宏俊，AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理
法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允，偉聯科技 董事
法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛，偉聯科技 董事/總經理
獨立董事：陳國華，安博法律事務所 執業律師
獨立董事：楊 千，國立交通大學經營管理研究所 兼任教授
獨立董事：張莎未，名嘉會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事
皮華中：3,502,541股
余宏俊：400,000股
法人董事
學鼎投資顧問有限公司代表人俞允：2,000股
學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛：2,000股
獨立董事
陳國華：0股
楊 千：0股
張莎未：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
