主旨： 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
股票代號：9912
發言時間：2024-03-11 16:16:32
說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)112年度董事酬金報告
(5)112年度資金貸與他人情形報告
(6)112年度對外背書保證作業情形報告
(7)112年度從事衍生性商品交易情形報告
(8)庫藏股轉讓員工情形報告
(9)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報告案
(2)承認112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東
務請於113年4月14日至113年4月24日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)
