主旨： 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
暨董事變動達三分之一(更正第15點)
股票代號：1595
發言時間：2024-06-19 16:53:17
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：唐世翰先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：林昇平先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：張耀勳先生
4.舊任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事：唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長
董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長
董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長
董事：呂理宏先生-本公司執行長
董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理
獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長
獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
董事：楊淑芳女士
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：王關生先生
獨立董事：黃俊杰先生
6.新任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長
董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：呂理宏先生-本公司執行長
董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理
董事：楊淑芳女士-建昇財稅聯合會計師事務所審計部資深協理
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇-建昇財稅聯合會計師事務所所長
獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長
獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：王關生先生-聯合管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事：黃俊杰先生-國立中正大學財法系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數
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董事：張鴻明先生 2,404,496股
董事：曾昌彥先生 1,301,334股
董事：魏景川先生 894,136股
董事：呂理宏先生 163,000股
董事：蔡龍泉先生 168,308股
董事：楊淑芳女士 0股
董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇 230,851股
獨立董事：楊嘉銘先生 0股
獨立董事：呂學博先生 0股
獨立董事：王關生先生 0股
獨立董事：黃俊杰先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
