主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：8284
發言時間：2024-06-19 16:18:24
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
董事：中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿
董事：邱宏志
董事：陳榮彬
獨立董事：黃登安
獨立董事：陳君漢
獨立董事：黃文正
4.舊任者簡歷:
三永投資股份有限公司代表人邱宏哲：三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理
中國財經資訊股份有限公司代表人陳文祿:中國財經資訊股份有限公司監察人
邱宏志：三竹旅行社股份有限公司董事長
陳榮彬：本公司副總經理
黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長
陳君漢：致和商務法律事務所主持律師
黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲
董事：邱宏志
董事：陳文祿
董事：陳榮彬
獨立董事：黃登安
獨立董事：陳君漢
獨立董事：黃文正
獨立董事：孔惠萍
6.新任者簡歷:
三永投資股份有限公司代表人邱宏哲：三永投資股份有限公司董事長、本公司總經理
邱宏志：三竹旅行社股份有限公司董事長
陳文祿：中國財經資訊股份有限公司監察人
陳榮彬：本公司副總經理
黃登安：雅品生活科技股份有限公司董事長
陳君漢：致和商務法律事務所主持律師
黃文正：百川合署會計師事務所簽證會計師
孔惠萍：裕山環境工程股份有限公司獨立董事、予宇生技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：三永投資股份有限公司代表人邱宏哲 持有股數 7,927,008股
董事：邱宏志 持有股數 464,433股
董事：陳文祿 持有股數 553,114股
董事：陳榮彬 持有股數 0股
獨立董事：黃登安 持有股數 0股
獨立董事：陳君漢 持有股數 0股
獨立董事：黃文正 持有股數 0股
獨立董事：孔惠萍 持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17～113/08/16
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
