標題：(8284)三竹-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：8284

公司名稱：三竹

發言時間：2024-03-06 18:08:56

說明：
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(IEAT國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告暨113年營業展望。
(2)審計委員會審查112年度財務報表報告案。
(3)112年度員工及董事酬勞金額及分配方式。
(4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」報告案。
(5)修正本公司「董事會議事規則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司第11屆董事之競業禁止限制案。
(2)修正本公司章程案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第11屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名時間：113年04月08日至113年04月17日。
(2)受理股東提案及提名處所：台北市中山區新生北路二段39號11樓。
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172－2條及公開發行股票公司股務處理準則
（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集
保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問
答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com
.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年5月18日起，至遲
於股東會二日前（113年6月16日前），於集保公司股東e票通平台（網址：
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於
股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅
得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視
訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通
知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
續行時，本公司訂於113年6月21日9時0分於本公司（台北市中山區新生北路二
段39號4樓）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東
有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
大訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。