主旨: 公告本公司股東常會董事改選當選人名單
股票代號:1734
發言時間:2024-06-19 15:51:55
說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李志文
董事:杏達投資股份有限公司代表人 李易達
董事:林修民
董事:郭修吉
董事:趙令模
董事:官政哲
董事:林鴻志
董事:游能俊
獨立董事:李金龍
獨立董事:溫耀源
獨立董事:鄒馨瑀
4.舊任者簡歷:
董事:李志文 杏輝藥品工業(股)公司董事長
董事:杏達投資股份有限公司代表人 杏輝藥品工業(股)公司副董事長
李易達
董事:林修民 杏輝藥品工業(股)公司董事
董事:郭修吉 維維樂企業(股)公司董事長
董事:趙令模 喬國皮革廠(股)公司董事長
董事:官政哲 杏輝藥品工業(股)公司董事
董事:林鴻志 杏輝藥品工業(股)公司董事
董事:游能俊 游能俊診所院長
獨立董事:李金龍 台灣大學教授、中興大學講座教授
獨立董事:溫耀源 曾任臺灣高等法院行政庭長及庭長
獨立董事:鄒馨瑀 祥圃實業(股)公司會計經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:李志文
董事:杏達投資股份有限公司代表人 李易達
董事:林修民
董事:柏香投資股份有限公司代表人 郭修吉
董事:趙令模
董事:官政哲
董事:林鴻志
董事:游能俊
獨立董事:李金龍
獨立董事:溫耀源
獨立董事:鄒馨瑀
6.新任者簡歷:
董事:李志文 杏輝藥品工業(股)公司董事長
董事:杏達投資股份有限公司代表人 杏輝藥品工業(股)公司副董事長
李易達
董事:林修民 杏輝藥品工業(股)公司董事
董事:柏香投資股份有限公司代表人 不適用
郭修吉
董事:趙令模 喬國皮革廠(股)公司董事長
董事:官政哲 杏輝藥品工業(股)公司董事
董事:林鴻志 杏輝藥品工業(股)公司董事
董事:游能俊 游能俊診所院長
獨立董事:李金龍 台灣大學教授、中興大學講座教授
獨立董事:溫耀源 曾任臺灣高等法院行政庭長及庭長
獨立董事:鄒馨瑀 祥圃實業(股)公司會計經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:李志文 3,149,791股
董事:杏達投資股份有限公司代表人 15,729,464股
李易達
董事:林修民 1,336,876股
董事:柏香投資股份有限公司代表人 919,000股
郭修吉
董事:趙令模 1,608,547股
董事:官政哲 0股
董事:林鴻志 1,500,128股
董事:游能俊 999,763股
獨立董事:李金龍 0股
獨立董事:溫耀源 0股
獨立董事:鄒馨瑀 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/03 ~ 113/08/02
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無