(8489)三貝德-重大訊息2024-06-18重大訊息- 公告本公司113年股東常會全面改選董事

標題：(8489)三貝德-重大訊息2024-06-18

主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2024-06-18 17:27:50

說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：史勇信
(2)董事：魏宏泰
(3)董事：超越國際投資(股)公司代表人：余明珊
(4)董事：吳明錦
(5)獨立董事：施光訓
(6)獨立董事：黃金貞
(7)獨立董事：黃主佳
4.舊任者簡歷:
(1)董事：史勇信－三貝德數位文創(股)公司董事長。
(2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創(股)公司總經理。
(3)董事：超越國際投資(股)公司代表人：余明珊－三貝德數位文創(股)公司
執行副總。
(4)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司董事長兼總經理。
(5)獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所教授。
(6)獨立董事：黃金貞－昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。
(7)獨立董事：黃主佳－百洋會計師事務所負責人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：超越國際投資(股)公司代表人：余明珊
(2)董事：魏宏泰
(3)董事：吳明錦
(4)董事：范玉璋
(5)獨立董事：施光訓
(6)獨立董事：黃金貞
(7)獨立董事：黃主佳
6.新任者簡歷:
(1)董事：超越國際投資(股)公司代表人：余明珊－三貝德數位文創(股)公司
董事兼執行長。
(2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創(股)公司董事。
(3)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司董事長。
(4)董事：范玉璋－精孰個別指導(股)公司董事長。
(5)獨立董事：施光訓
中信金融管理學院金融管理研究所教授/校長
神準科技(股)公司獨立董事
眾達科技(股)公司獨立董事
中國信託商業銀行(股)公司董事
(6)獨立董事：黃金貞－三貝德數位文創(股)公司獨立董事。
(7)獨立董事：黃主佳
百洋會計師事務所負責人
瑞利企業(股)公司董事
華豐橡膠工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：超越國際投資(股)公司代表人：余明珊 4,188,137股
(2)董事：魏宏泰 353,343股
(3)董事：吳明錦 949股
(4)董事：范玉璋 13,952股
(5)獨立董事：施光訓 0股
(6)獨立董事：黃金貞 0股
(7)獨立董事：黃主佳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(3615)安可-重大訊息2024-06-18

主旨：代子公司振專(股)公司公告民國113年股東常會重要決議事項

股票代號：3615

公司名稱：安可

發言時間：2024-06-18 17:28:53

標題：(8489)三貝德-重大訊息2024-06-18

主旨：公告本公司董事會推選新任董事長

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2024-06-18 17:28:52

標題：(2373)震旦行-重大訊息2024-06-18

主旨：代重要子公司金儀股份有限公司公告除息基準日