(8489)三貝德-重大訊息2024-06-18重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(8489)三貝德-重大訊息2024-06-18

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2024-06-18 17:27:08

說明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選董事（含獨立董事）名單如下：
(1)董事：超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊
(2)董事：魏宏泰
(3)董事：吳明錦
(4)董事：范玉璋
(5)獨立董事：施光訓
(6)獨立董事：黃金貞
(7)獨立董事：黃主佳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(8489)三貝德-重大訊息2024-06-18

主旨：公告本公司董事會推選新任董事長

股票代號：8489

公司名稱：三貝德

發言時間：2024-06-18 17:28:52

標題：(2373)震旦行-重大訊息2024-06-18

主旨：代重要子公司金儀股份有限公司公告除息基準日

股票代號：2373

公司名稱：震旦行

發言時間：2024-06-18 17:28:27

標題：(1449)佳和-重大訊息2024-06-18

主旨：代子公司佳益投資(股)公司公告113年度股東常會決議事項