主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
股票代號：3548
發言時間：2024-06-18 16:55:50
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅
董事 旭日東升投資(股)公司
董事 詠旺資產管理(股)公司
獨立董事 吳壽山
獨立董事 劉純穎
獨立董事 楊尚憲
獨立董事 李堅明
4.舊任者簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 兆利科技工業(股)公司董事長
董事 旭日東升投資(股)公司 兆利科技工業(股)公司副董事長
董事 詠旺資產管理(股)公司 兆利科技工業(股)公司董事
獨立董事 吳壽山 國立臺灣師範大學講座教授
獨立董事 劉純穎 常在國際法律事務所合夥人
獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 李堅明 宸鴻光電科技(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅
董事 旭日東升投資(股)公司
董事 詠旺資產管理(股)公司
獨立董事 吳壽山
獨立董事 楊尚憲
獨立董事 李堅明
獨立董事 李幸瑾
6.新任者簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 兆利科技工業(股)公司董事長
董事 旭日東升投資(股)公司 兆利科技工業(股)公司副董事長
董事 詠旺資產管理(股)公司 兆利科技工業(股)公司董事
獨立董事 吳壽山 國立臺灣師範大學講座教授
獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事 李堅明 宸鴻光電科技(股)公司副總經理
獨立董事 李幸瑾 國立臺北商業大學專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 3,864,000股
董事 旭日東升投資(股)公司 6,100,000股
董事 詠旺資產管理(股)公司 1,550,000股
獨立董事 吳壽山 0股
獨立董事 楊尚憲 0股
獨立董事 李堅明 0股
獨立董事 李幸瑾 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
