主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:4575
公司名稱:銓寶
發言時間:2019-01-25 16:21:19
說明:
1.臨時股東會日期:108/01/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1.修訂本公司「董事會議事規範」案
2.增訂本公司「107年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」案
(二)討論事項1:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)選舉事項 :
董事全面改選案
(四)討論事項2:
解除新任董事及其代表人之競業禁止案
3.其它應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:4575
發言時間:2019-01-25 16:23:05
主旨: 公告本公司設置第一屆審計委員會
股票代號:4575
發言時間:2019-01-25 16:22:47
主旨: 公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿
暨本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
股票代號:4575
發言時間:2019-01-25 16:22:27
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事
及其代表人競業禁止之限制案
股票代號:4575
發言時間:2019-01-25 16:22:10
主旨: 公告本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
股票代號:4575
發言時間:2019-01-25 16:21:41
主旨: 董事會決議召開股東常會公告
股票代號:6204
發言時間:2019-01-25 16:19:29
主旨: 公告本公司董事會選任副董事長
股票代號:4580
發言時間:2019-01-25 16:13:19
主旨: 本公司對孫公司精華電子(蘇州)有限公司之新增背書保證金
額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規
定公告
股票代號:8183
發言時間:2019-01-25 16:12:05
主旨: 本公司對子公司SUN RISE CORPORATION之新增背書保證金額達資
金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:8183
發言時間:2019-01-25 16:11:11
主旨: 公告本公司獨立董事辭職
股票代號:2894
發言時間:2019-01-25 16:10:02