標題：銓寶 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2019-01-25

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2019-01-25 16:21:19

說明：
1.臨時股東會日期:108/01/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1.修訂本公司「董事會議事規範」案
2.增訂本公司「107年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」案
(二)討論事項1:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)選舉事項 :
董事全面改選案
(四)討論事項2:
解除新任董事及其代表人之競業禁止案
3.其它應敘明事項:無