主旨: 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
股票代號:4575
公司名稱:銓寶
發言時間:2018-11-30 16:16:50
說明:
1.董事會決議日期:107/11/30
2.股東臨時會召開日期:108/01/25
3.股東臨時會召開地點:台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.修訂本公司「董事會議事規則」案
2.增訂本公司「107年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」案
(二)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)選舉事項 :
董事全面改選案
(四)討論事項2:
解除新任董事及其代表人之競業禁止案
5.停止過戶起始日期:107/12/27
6.停止過戶截止日期:108/01/25
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份
之銀行融資額度使用情形
股票代號:6611
發言時間:2018-11-30 16:25:24
主旨: 公告107年11月30日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容
股票代號:4420
發言時間:2018-11-30 16:24:23
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2704
發言時間:2018-11-30 16:20:43
主旨: 公告本公司董事會決議107年度第一次買回庫藏股事宜
股票代號:4575
發言時間:2018-11-30 16:17:07
主旨: 公告本公司107年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率
及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
股票代號:4186
發言時間:2018-11-30 16:16:54
主旨: 公告本公司107年10月份自結財務報表部分財務比率
股票代號:6550
發言時間:2018-11-30 16:14:39
主旨: 公告本公司107年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日
股票代號:5233
發言時間:2018-11-30 16:14:08
主旨: 公告本公司財務主管、會計主管異動
股票代號:3308
發言時間:2018-11-30 16:14:04
主旨: 公告本公司乙席薪資報酬委員會委員辭任
股票代號:6626
發言時間:2018-11-30 16:11:29
主旨: 公告本公司乙席審計委員會委員辭任
股票代號:6626
發言時間:2018-11-30 16:10:30