標題：銓寶 公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

日期：2018-11-30

股票代號：4575

公司名稱：銓寶

發言時間：2018-11-30 16:16:50

說明：
1.董事會決議日期:107/11/30
2.股東臨時會召開日期:108/01/25
3.股東臨時會召開地點:台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.修訂本公司「董事會議事規則」案
2.增訂本公司「107年第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」案
(二)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)選舉事項 :
董事全面改選案
(四)討論事項2:
解除新任董事及其代表人之競業禁止案
5.停止過戶起始日期:107/12/27
6.停止過戶截止日期:108/01/25
7.其他應敘明事項:無