主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：3498
發言時間：2024-06-14 19:16:20
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃秋逢先生
董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 賴國弘先生
董事：黃士軒先生
董事：曾榮鑑先生
獨立董事：蔡忠杓先生
獨立董事：翁軟綺女士
獨立董事：陳忠仁先生
4.舊任者簡歷:
黃秋逢先生：陽程科技(股)公司董事長
賴國弘先生：陽程科技(股)公司董事
鴻海精密工業(股)公司經理
黃士軒先生：陽程科技(股)公司董事
陽程科技(股)公司資深處長
曾榮鑑先生：陽程科技(股)公司董事
蔡忠杓先生：陽程科技(股)公司獨立董事
逢甲大學機械與電腦輔助工程學系講座教授
翁軟綺女士：陽程科技(股)公司獨立董事
信佑聯合會計師事務所會計師
陳忠仁先生：陽程科技(股)公司獨立董事
台灣大學工商管理學系教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃秋逢先生
董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 藍瑗文女士
董事：黃士軒先生
董事：吳元超先生
獨立董事：陳忠仁先生
獨立董事：周志誠先生
獨立董事：劉賢成先生
6.新任者簡歷:
黃秋逢先生：陽程科技(股)公司董事長
藍瑗文女士：鴻海中央會計處資深處長
Foxconn Japan Co., Limited監察人
黃士軒先生：陽程科技(股)公司董事
陽程科技(股)公司特助
吳元超先生：欣普資本投資（股）公司董事長
陳忠仁先生：陽程科技(股)公司獨立董事
台灣大學工商管理學系教授
周志誠先生：誠品聯合會計師事務所 所長/合夥會計師
松翰科技(股)公司獨立董事
劉賢成先生：鴻準科技（股）有限公司 資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：黃秋逢先生，持股4,540,977股。
董事：鴻海精密工業股份有限公司代表人 藍瑗文女士，持股5,180,000股。
董事：黃士軒先生，持股530,875股。
董事：吳元超先生，持股0股。
獨立董事：陳忠仁先生，持股0股。
獨立董事：周志誠先生，持股0股。
獨立董事：劉賢成先生，持股2,000股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
