主旨： 公告本公司113年股東常會通過全面改選董事當選名單。
股票代號：2838
發言時間：2024-06-14 18:21:41
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯
(2)董事/全成投資股份有限公司/代表人：江振雄
(3)董事/百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇
(4)董事/友邦股份有限公司/代表人：吳巴珊
(5)董事/聯邦投資有限公司/代表人：李文明
(6)董事/涂洪茂
(7)獨立董事/李國璋
(8)獨立董事/李宗翰
(9)獨立董事/范玲玉
4.舊任者簡歷:
(1)聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯/聯邦銀行董事、總經理
(2)全成投資股份有限公司/代表人：江振雄/聯邦銀行董事
(3)百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇/聯邦銀行董事
(4)友邦股份有限公司/代表人：吳巴珊/聯邦銀行董事
(5)聯邦投資有限公司/代表人：李文明/聯邦銀行董事
(6)涂洪茂/聯邦銀行董事、資深副總經理
(7)李國璋/聯邦銀行獨立董事
(8)李宗翰/聯邦銀行獨立董事
(9)范玲玉/聯邦銀行獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯
(2)董事/全成投資股份有限公司/代表人：江振雄
(3)董事/百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇
(4)董事/友邦股份有限公司/代表人：謝和銘
(5)董事/聯邦投資有限公司/代表人：李文明
(6)董事/涂洪茂
(7)獨立董事/李耀先
(8)獨立董事/李宗翰
(9)獨立董事/范玲玉
6.新任者簡歷:
(1)聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯/聯邦銀行董事、總經理
(2)全成投資股份有限公司/代表人：江振雄/聯邦銀行董事
(3)百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇/聯邦銀行董事
(4)友邦股份有限公司/代表人：謝和銘/友嘉科技總經理
(5)聯邦投資有限公司/代表人：李文明/聯邦銀行董事
(6)涂洪茂/聯邦銀行董事、資深副總經理
(7)李耀先/聯邦銀行經理
(8)李宗翰/聯邦銀行獨立董事
(9)范玲玉/聯邦銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
聯邦投資有限公司/代表人：林鴻聯：15,902,240股
全成投資股份有限公司/代表人：江振雄：183,392,986股
百盛投資股份有限公司/代表人：林賜勇：198,707,789股
友邦股份有限公司/代表人：謝和銘：54,409,095股
聯邦投資有限公司/代表人：李文明：15,902,240股
涂洪茂：421,816股
李耀先：100,060股
李宗翰：0股
范玲玉：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20～113/07/19
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
