主旨：公告本公司召開113年股東常會相關事宜

股票代號：2838

公司名稱：聯邦銀

發言時間：2024-03-11 19:32:31

說明：
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市金華街187號(國立政治大學公企中心2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本行「公司章程」部分條文案。
(2)討論本行盈餘撥充資本發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第12屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:解除第12屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案者，本公司將於113年4月8日至113年4月18日17時止受理股東之提案(郵寄者以送
達日期為限)。受理處所：台北市松山區民生東路3段109號11樓聯邦商業銀行股份有
限公司總務部，電話：(02)27180001分機2620。
(2)同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份
總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機
關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、
授權等方法持有股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、
25-1條)。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為113年05月15日
至113年06月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁依相關說明
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