標題：(3564)其陽-重大訊息2024-06-14

主旨：公告本公司113年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業限制案

股票代號：3564

公司名稱：其陽

發言時間：2024-06-14 17:21:03

說明：
1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人曾文興
(2)獨立董事：陳劍威
(3)獨立董事：林伯峰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人曾文興
友通資訊股份有限公司法人董事代表人
邁達特數位股份有限公司法人董事代表人
羅昇企業股份有限公司法人董事代表人
維田科技股份有限公司法人董事代表人
拍檔科技股份有限公司法人董事代表人
益欣資訊股份有限公司法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
香港商明基逐鹿控股有限公司董事
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事代表人
(2)獨立董事：陳劍威
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：林伯峰
逸樺生技(股)公司法人董事代表人
新雙月(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事：友通資訊股份有限公司代表人曾文興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人曾文興
香港商明基逐鹿控股有限公司董事
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人曾文興
香港商明基逐鹿控股有限公司/九龍長沙灣長順街7號西頓中心7樓05室
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司/蘇州高新區竹園路 181 號 B 棟A室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)法人董事：友通資訊股份有限公司代表人曾文興
香港商明基逐鹿控股有限公司：電腦及其配件的批發與零售。
明基逐鹿軟件（蘇州）有限公司:電腦資訊系統之研發及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。