主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：1453
發言時間：2024-06-14 14:13:07
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
葉義雄
余明德
大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴
大維投資股份有限公司代表人 葉維祥
(2)獨立董事:
符 笠
謝國洋
王應時
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
葉義雄 大將開發股份有限公司董事長
余明德 大將開發股份有限公司財務經理
大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 大將公益慈善基金會董事
大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 達將營造股份有限公司董事長
(2)獨立董事:
符 笠 瑞笠國際貿易有限公司董事長
謝國洋 國洋建築師事務所
王應時 紡紗公會祕書長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
葉義雄
余明德
大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴
大維投資股份有限公司代表人 葉維祥
(2)獨立董事:
謝國洋
王應時
陳宏一
6.新任者簡歷:
(1)董事:
葉義雄 大將開發股份有限公司董事長
余明德 大將開發股份有限公司財務經理
大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 大將公益慈善基金會董事
大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 達將營造股份有限公司董事長
(2)獨立董事:
謝國洋 國洋建築師事務所
王應時 紡紗公會祕書長
陳宏一 新瑞室內裝修有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事 ：葉義雄 9,010,729股
董 事 ：余明德 62,455股
董 事 ：大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 11,923,103股
董 事 ：大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 11,923,103股
獨立董事：謝國洋 0股
獨立董事：王應時 0股
獨立董事：陳宏一 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
