主旨： 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：1446
發言時間：2024-06-14 14:10:38
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：黃大功
董事：高勝投資股份有限公司代表人：何天明
董事：高勝投資股份有限公司代表人：張滄祐
董事：高勝投資股份有限公司代表人：黃素華
董事：怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東
董事：怡勝投資股份有限公司代表人：陳妙綺
獨立董事：袁劼
獨立董事：張金堅
獨立董事：羅偉哲
4.舊任者簡歷:
董事長：黃大功-本公司董事長
董事：高勝投資股份有限公司代表人：何天明-本公司總經理
董事：高勝投資股份有限公司代表人：張滄祐-本公司經理
董事：高勝投資股份有限公司代表人：黃素華-貝果室內裝修設計負責人
董事：怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東-製衣廠主管
董事：怡勝投資股份有限公司代表人：陳妙綺-怡勝投資(股)公司負責人
獨立董事：袁劼-Vega Textile Ltd.總經理
獨立董事：張金堅-桃園醫院院長、澄清醫院院長
獨立董事：羅偉哲-秉承聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃大功
董事：高勝投資股份有限公司代表人：何天明
董事：高勝投資股份有限公司代表人：張滄祐
董事：高勝投資股份有限公司代表人：袁劼
董事：怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東
董事：怡勝投資股份有限公司代表人：陳妙綺
獨立董事：羅偉哲
獨立董事：張金堅
獨立董事：黃承風
6.新任者簡歷:
董事：黃大功-本公司董事長
董事：高勝投資股份有限公司代表人：何天明-本公司總經理
董事：高勝投資股份有限公司代表人：張滄祐-本公司經理
董事：高勝投資股份有限公司代表人：袁劼-Vega Textile Ltd.總經理
董事：怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東-製衣廠主管
董事：怡勝投資股份有限公司代表人：陳妙綺-怡勝投資(股)公司負責人
獨立董事：羅偉哲-秉承聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事：張金堅-桃園醫院院長、澄清醫院院長
獨立董事：黃承風-瑞正法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：黃大功(5,130,781股)
法人董事：高勝投資股份有限公司(5,631,014股)
法人董事：怡勝投資股份有限公司(2,198,140股)
獨立董事：黃承風(0股)、張金堅(0股)、羅偉哲(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
