標題：大飲 公告董事會決議召開民國108年股東常會

日期：2019-01-25

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-01-25 13:55:55

說明：
1.董事會決議日期:108/01/25
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案
(2)107年度監察人審查財務決算表冊案報告案
(3)107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案
(4)上海子公司債權沖銷報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案
(2)107年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司修訂「公司章程」部分條文案。
(2)公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.其他應敘明事項:無