標題：大飲 公告本公司第十五屆第八次董事會決議事項

日期：2019-01-25

股票代號：1213

公司名稱：大飲

發言時間：2019-01-25 13:47:33

說明：
1.事實發生日:108/01/25
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於一0八年一月二十五日上午十一時正
召開第十五屆第八次董事會，會中重要決議事項如下：
一、經主席徵詢出席董事無異議通過授權董事長全權處理，本公司以
不動產(土地、建物)於民國108年度向臺灣銀行士林分行質押借款作為
中、短期週轉和一般履約保證案。
二、經主席徵詢出席董事無異議通過授權董事長全權處理，本公司以
不動產(土地、建物)於民國108年度向兆豐國際商業銀行三重分行質押
借款作為短期週轉和一般履約保證案。
三、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「取得或處分資產處理準則」
部分條文。
四、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「公司章程」部分條文。
五、經主席徵詢出席董事無異議通過，核定民國108年股東常會召開日期案。