主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：5475
發言時間：2024-06-14 10:04:05
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)劉暉麟
(2)劉志浩
(3)劉楷
(4)李兆憲
(5)劉見來
獨立董事:
(1)陳安雄
(2)曾立瑋
(3)趙(王玉)
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)劉暉麟-(德宏工業董事長)
(2)劉志浩-(德宏電子(蘇州)總經理、聯詠科技高級工程師)
(3)劉楷-(浩宇法律事務所律師)
(4)李兆憲-(兆康牙科牙醫師)
(5)劉見來-(侑成管理顧問總經理)
獨立董事:
(1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
(2)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
(3)趙(王玉)-(社團法人強化塑膠協進會秘書長)
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)劉暉麟
(2)劉楷
(3)李兆憲
(4)劉志浩
(5)劉見來
獨立董事:
(1)陳安雄
(2)彭聖富
(3)曾立瑋
(4)趙(王玉)
6.新任者簡歷:
董事:
(1)劉暉麟-(德宏工業董事長)
(2)劉楷-(浩宇法律事務所律師)
(3)李兆憲-(兆康牙科牙醫師)
(4)劉志浩-(德宏電子(蘇州)總經理、聯詠科技高級工程師)
(5)劉見來-(侑成管理顧問總經理)
獨立董事:
(1)陳安雄-(合作金庫商業銀行常務董事暨總經理、板信商業銀行總經理)
(2)彭聖富-(楊梅鎮鎮長、楊梅市市長)
(3)曾立瑋-(兆遠會計師事務所會計師)
(4)趙(王玉)-(社團法人強化塑膠協進會秘書長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)劉暉麟-6,697,871股
(2)劉志浩-6,044,527股
(3)劉楷-2,345股
(4)李兆憲-59,716股
(5)劉見來-38,928股
獨立董事:
(1)陳安雄-0股
(2)彭聖富-0股
(3)曾立瑋-0股
(4)趙(王玉)-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22-113/07/21
11.新任生效日期:113/06/14-116/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
