主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
股票代號：5475
發言時間：2024-03-12 15:40:50
說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段718號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3).112年度大陸投資情形報告。
(4).112年度資金貸與、背書保證情形報告。
(5).報告公司虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認本公司112年度決算表冊。
(2).本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).解除新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).選舉第十屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。
