(4173)久裕-重大訊息2024-06-13重大訊息- 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

標題：(4173)久裕-重大訊息2024-06-13

主旨：公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

股票代號：4173

公司名稱：久裕

發言時間：2024-06-13 20:16:06

說明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十六屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
董　　事：傅若軒
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政
董　　事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝
董　　事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全
董　　事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳
獨立董事：王昌勝
獨立董事：徐水盛
獨立董事：董德泰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(3323)加百裕-重大訊息2024-06-13

主旨：公告本公司法人董事改派代表人

股票代號：3323

公司名稱：加百裕

發言時間：2024-06-13 20:22:26

標題：(4173)久裕-重大訊息2024-06-13

主旨：本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單公告

股票代號：4173

公司名稱：久裕

發言時間：2024-06-13 20:21:17

標題：(3323)加百裕-重大訊息2024-06-13

主旨：公告本公司股東常會全面改選董事