(4173)久裕-重大訊息2024-05-02重大訊息- 公告本公司董事會決議新增113年股東常會議程

標題：(4173)久裕-重大訊息2024-05-02

主旨：公告本公司董事會決議新增113年股東常會議程

股票代號：4173

公司名稱：久裕

發言時間：2024-05-02 17:15:11

說明：
1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況及113年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度現金股利之配發報告。
(5)「董事會議事規範」部分條文修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度決算表冊案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

標題：(8374)羅昇-重大訊息2024-05-02

主旨：公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：8374

公司名稱：羅昇

發言時間：2024-05-02 17:16:34

標題：(5014)建錩-重大訊息2024-05-02

主旨：公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期

股票代號：5014

公司名稱：建錩

發言時間：2024-05-02 17:16:20

標題：(1785)光洋科-重大訊息2024-05-02

主旨：本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議