主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：3595
公司名稱：山太士
發言時間：2024-06-13 17:13:53
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 吳學宗
董事 吳家宗
董事 蔡幸樺
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
獨立董事 江肇欽
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 莊東漢
4.舊任者簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授
5.新任者職稱及姓名:
董事 吳學宗
董事 吳家宗
董事 蔡幸樺
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
獨立董事 江肇欽
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 莊東漢
6.新任者簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人
獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 吳學宗 2,057,000 股
董事 吳家宗 899,021 股
董事 蔡幸樺 928,259 股
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 3,185,848 股
獨立董事 江肇欽 0股
獨立董事 黃詩瑩 0股
獨立董事 莊東漢 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
