(3595)山太士-重大訊息2023-03-23重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

標題：(3595)山太士-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

股票代號：3595

公司名稱：山太士

發言時間：2023-03-23 17:09:20

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會審查報告書。
(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指
南」部份條文案。
(五)本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 111年度營業報告書及財務報表案。
(二) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無

標題：(1587)吉茂-重大訊息2023-03-23

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

股票代號：1587

公司名稱：吉茂

發言時間：2023-03-23 17:10:03

標題：(5388)中磊-重大訊息2023-03-23

主旨：代子公司Zealous Investments Limited公告現金減資變更登記完成

股票代號：5388

公司名稱：中磊

發言時間：2023-03-23 17:10:00

標題：(5321)美而快-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議股利分派