主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
及三分之一董事發生變動
股票代號：3290
發言時間：2024-06-13 16:41:57
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：松茂投資(股)公司代表人 戴建樟
董事：松茂投資(股)公司代表人 劉美鶴
董事：申裕投資有限公司代表人 林永南
董事：全貿投資股份有限公司代表人 劉時立
董事：生寶投資有限公司代表人 翁宗宇
董事：陳榮樹
獨立董事：王慧玲
獨立董事：官志亮
獨立董事：陳盈壽
4.舊任者簡歷:
戴建樟：東浦精密光電(股)公司董事長
劉美鶴：東浦精密光電(股)公司董事
林永南：浙江申裕線纜有限公司董事長兼總經理
劉時立：全貿投資(股)公司董事長
翁宗宇：東浦精密光電(股)公司董事長室特助
陳榮樹：東莞東裕塑膠製品有限公司董事長兼總經理
王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事
官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：青衡投資(股)公司代表人 戴建樟
董事：全貿投資(股)公司代表人 劉時立
董事：申裕投資有限公司代表人 林永南
董事：美律實業(股)公司代表人 黃朝豊
董事：陳榮樹
獨立董事：王慧玲
獨立董事：官志亮
獨立董事：陳盈壽
獨立董事：鄭傳士
6.新任者簡歷:
戴建樟：東浦精密光電(股)公司董事長
劉時立：全貿投資(股)公司董事長
林永南：浙江申裕線纜有限公司董事長
黃朝豊：美律實業股份有限公司總裁
陳榮樹：東莞東裕塑膠製品有限公司董事長
王慧玲：東浦精密光電(股)公司獨立董事
官志亮：國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授
陳盈壽：長盈聯合法律事務所執業律師
鄭傳士：博觀投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：青衡投資(股)公司代表人-戴建樟
選任時持股 1,000,000股
董事：全貿投資(股)公司代表人-劉時立
選任時持股 2,276,000股
董事：申裕投資有限公司代表人-林永南
選任時持股 2,000,000股
董事：美律實業(股)公司代表人-黃朝豊
選任時持股 19,723,000股
董事：陳榮樹 選任時持股 1,200,395股
獨立董事：王慧玲 選任時持股 0股
獨立董事：官志亮 選任時持股 15,000股
獨立董事：陳盈壽 選任時持股 0股
獨立董事：鄭傳士 選任時持股 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
