主旨： 董事會屆期改選,董事當選名單
股票代號：5345
發言時間：2024-06-13 15:10:08
說明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
王鏑程 董事
鄭凱云 董事
林彰鏗 董事
陳品睿 董事
謝志偉 董事
王彥尊 董事
林延文 獨立董事
林佳儀 獨立董事
梁景星 獨立董事
4.舊任者簡歷:
王鏑程 本公司董事長兼總經理
鄭凱云 本公司董事
林彰鏗 本公司董事
陳品睿 本公司董事
謝志偉 本公司副總經理
王彥尊 本公司管理部經理
林延文 本公司獨立董事/桃園市政府地方稅務局局長(退休)
梁景星 本公司獨立董事/永豐金證券股份有限公司協理(退休)
林佳儀 本公司獨立董事/晨翔會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
王鏑程 董事
林彰鏗 董事
陳品睿 董事
謝志偉 董事
王彥尊 董事
林延文 獨立董事
林佳儀 獨立董事
梁景星 獨立董事
林修正 獨立董事
6.新任者簡歷:
王鏑程 本公司董事長兼總經理
林彰鏗 本公司董事
陳品睿 本公司董事
謝志偉 本公司副總經理
王彥尊 本公司管理部經理
林延文 本公司獨立董事/桃園市政府地方稅務局局長(退休)
梁景星 本公司獨立董事/永豐金證券股份有限公司協理(退休)
林佳儀 本公司獨立董事/晨翔會計師事務所會計師
林修正 大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
王鏑程 董事 5,461,383股
林彰鏗 董事 1,051,464股
謝志偉 董事 409,294股
王彥尊 董事 493,696股
陳品睿 董事 0股
林延文 獨立董事 0股
梁景星 獨立董事 0股
林佳儀 獨立董事 0股
林修正 獨立董事 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/12
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆至,改選董事
