主旨: 公告本公司108年01月24日董事會通過重要議案
股票代號:1477
發言時間:2019-01-24 18:18:43
說明:
1.事實發生日:108/01/24
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司審計委員會審議之更換會計師案:因會計師事務所內部職務調整,本公
司自107年第4季財務報告起簽證會計師由于紀隆會計師及林恒昇會計師變更為陳蓓琪
會計師及于紀隆會計師。
(2)通過對財團法人聚陽人文發展教育基金會之捐贈案,詳細內容請參閱本日上傳之
重大訊息第43款。
(3)通過本公司審計委員會審議之資金貸與南越Leader美金635萬元案,詳細內容請參閱
本日上傳之重大訊息第23款。
(4)通過本公司審計委員會審議之「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(5)通過本公司薪資報酬委員會審議之108年度經理人年度薪資報酬規劃、調薪、年終獎
金及激勵獎金建議案。
(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之108年度董事酬勞及經理人員工酬勞提撥計劃案。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議台中商業銀行新總行大樓興建工程
總預算
股票代號:2812
發言時間:2019-01-24 18:33:32
主旨: 本公司公告新增資金貸與他人金額達本公司最近期財務報表
淨值百分之二以上
股票代號:1477
發言時間:2019-01-24 18:23:01
主旨: 公告本公司董事會通過對財團法人聚陽人文發展教育基金會
捐贈案
股票代號:1477
發言時間:2019-01-24 18:19:24
主旨: 代子公司陳立教育事業(股)公司公告法人董事之代表人異動
股票代號:2496
發言時間:2019-01-24 18:19:13
主旨: 代子公司公告取得土地與建物
股票代號:2908
發言時間:2019-01-24 18:19:12
主旨: 本公司董事會通過經子公司Test-Rite Co., Ltd.
International(U.S.) 間接對Test-Rite Products
Corp.增資案
股票代號:2908
發言時間:2019-01-24 18:15:25
主旨: 代子公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司公告就建設工程施工
合同糾紛之民事訴訟一審判決結果提請上訴並接獲江蘇省張家港
市人民法院寄發原告提起之民事上訴狀
股票代號:5256
發言時間:2019-01-24 18:14:51
主旨: 薪酬委員辭職
股票代號:3431
發言時間:2019-01-24 18:13:32
主旨: 代子公司陳立教育事業(股)公告法人監察人之代表人異動
股票代號:2496
發言時間:2019-01-24 18:13:07
主旨: 公告本公司107年12月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期長期負債等相關財務資訊
股票代號:6152
發言時間:2019-01-24 18:08:41