標題：聚陽實業 公告本公司107年11月9日董事會通過重要議案

日期：2018-11-09

股票代號：1477

公司名稱：聚陽實業

發言時間：2018-11-09 17:15:19

說明：
1.事實發生日:107/11/09
2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司107年度第3季財務報表報告:本公司107年1月至9月合併營業收入淨額為
新台幣17,825,889仟元,合併稅後淨利(歸屬於母公司業主)為新台幣1,118,152仟元,每股
稅後盈餘為新台幣5.34元。
(2)通過本公司審計委員會審議之資金貸與南越Leader公司美金790萬元案,詳細內容請參
閱本日上傳之重大訊息第23款。
(3)通過本公司審計委員會審議之內部控制制度部分條文修正案:新增「IFRS16租賃管理
作業」。
(4)通過本公司審計委員會審議之108年內部稽核計劃。
(5)通過解除經理人競業行為案,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第21款。