主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：4573
公司名稱：高明鐵
發言時間：2024-06-12 16:55:47
說明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲
董事:陳志仁
獨立董事:陳茂棠
獨立董事:張國雄
獨立董事:殷世安
4.舊任者簡歷:
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長
董事:陳志仁/弘益企管顧問工作室負責人
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
合盈光電科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授
安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫
董事:佳慶投資有限公司 代表人張朝凱
董事:和毅投資有限公司 代表人廖宇憲
董事:富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬
獨立董事:陳茂棠
獨立董事:張國雄
獨立董事:殷世安
6.新任者簡歷:
董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長
董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長
董事:富蔚投資股份有限公司代表人田素姬/富蔚投資股份有限公司負責人
獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授
安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事 富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫 持有股數2,874,134股
董事 佳慶投資有限公司 代表人張朝凱 持有股數1,488,482股
董事 和毅投資有限公司 代表人廖宇憲 持有股數1,607,200股
董事 富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬 持有股數2,105,000股
獨立董事 陳茂棠 持有股數0股
獨立董事 張國雄 持有股數0股
獨立董事 殷世安 持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
