(4573)高明鐵-重大訊息2024-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(4573)高明鐵-重大訊息2024-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：4573

公司名稱：高明鐵

發言時間：2024-03-20 15:54:44

說明：
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)本公司112年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會
討論並公告之。
(2)本公司獨立董事採候選人提名制，應選獨立董事3席。
(3)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案及提名。
(4)受理期間自113年04月03日起至113年04月15日止，凡有意提案及提名之股東應於
113年04月15日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』『獨立董事侯選人提名函件』字樣，以
掛號函件寄送。
受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自113年05月11日至113年06月09日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司〉。

標題：(9962)有益-重大訊息2024-03-20

主旨：有益公司113/03/20董事長決議現金股利配發基準日公告

股票代號：9962

公司名稱：有益

發言時間：2024-03-20 16:06:37

標題：(1563)巧新-重大訊息2024-03-20

主旨：公告本公司董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股補充說明:其他應敘明事項(3)更新暫定價格為每股66元

股票代號：1563

公司名稱：巧新

發言時間：2024-03-20 15:59:47

標題：(6409)旭隼-重大訊息2024-03-20

主旨：本公司受邀參加美林證券所舉辦之『2024 APAC TMT Conference』