主旨： 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
股票代號：4995
發言時間：2024-06-07 14:24:13
說明：
1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:李英珍
(2)董事:研揚科技(股)公司代表人：莊永順
(3)董事:研揚科技(股)公司代表人：李政哲
(4)董事:金仲仁
(5)董事:曾賀群
(6)董事:黃旭男
(7)獨立董事:莊住維
(8)獨立董事:張鴻基
(9)獨立董事:楊元榕
3.許可從事競業行為之項目:如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及
本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:李英珍
(2)董事:研揚科技(股)公司代表人：莊永順
(3)董事:曾賀群
(4)獨立董事:張鴻基
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:李英珍
研揚科技(蘇州)有限公司董事-法人代表
上海萊邁司光電有限公司-執行董事
董事:研揚科技(股)公司代表人：莊永順
研揚科技（蘇州）有限公司 董事長 -法人代表
奇燁電子(東莞)有限公司-董事
丹陽奇燁科技有限公司-董事
牧德(東莞)檢測設備有限公司-董事
泰永電子(蘇州)有限公司-董事
醫揚電子科技(上海)有限公司董事長-法人代表
董事:曾賀群
亞元(宜昌)電子有限公司-董事
獨立董事:張鴻基
深圳德信微電子有限公司-董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
研揚科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市工業園區星漢街5號。
上海萊邁司光電有限公司:上海市徐匯區田林路487號20號樓1801室。
奇燁電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市石排鎮向西村。
丹陽奇燁科技有限公司:江蘇省丹陽市開發區大泊鎮前進村。
牧德(東莞)檢測設備有限公司:廣東省東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場
四區2801號。
泰永電子(蘇州)有限公司:蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號。
醫揚電子科技(上海)有限公司:上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座。
亞元(宜昌)電子有限公司:湖北省宜昌市猇亭區443007猇亭大道279號
深圳德信微電子有限公司:深圳市南山區高新技術產業園北環大道北松坪山路1號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
研揚科技(蘇州)有限公司:嵌入式板卡、工業系統等電子產品。
上海萊邁司光電有限公司:高亮度液晶顯示器及顯示模組之買賣。
奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。
丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及充電器之製造。
牧德(東莞)檢測設備有限公司:檢測設備之維修服務及買賣業務。
泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工
等業務。
醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售。
亞元(宜昌)電子有限公司:變壓器製銷。
深圳德信微電子有限公司:電源管理解決方案。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
