主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事事宜
股票代號：4995
發言時間：2024-06-07 14:13:47
說明：
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)李英珍
(2)莊永順
(3)研揚科技(股)公司
(4)金仲仁
(5)曾賀群
(6)黃旭男
舊任獨立董事：
(1)莊住維
(2)張鴻基
(3)楊元榕
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
(1)李英珍 晶達光電(股)公司 董事長
(2)莊永順 研揚科技(股)公司 董事長
(3)研揚科技(股)公司
(4)金仲仁 晶達光電(股)公司 總經理
(5)曾賀群 永賀投資有限公司 董事長
(6)黃旭男 銘傳大學管理研究所所長
舊任獨立董事：
(1)莊住維 欣欣坊餐飲(股)公司 總經理
(2)張鴻基 德信科技(股)公司 總經理
(3)楊元榕 鈺緯科技開發(股)公司 董事
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)李英珍
(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順
(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲
(4)金仲仁
(5)曾賀群
(6)黃旭男
新任獨立董事：
(1)莊住維
(2)張鴻基
(3)楊元榕
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)李英珍 晶達光電(股)公司 董事長
(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順 研揚科技(股)公司 董事長
(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲 華碩電腦(股)公司 副總經理
(4)金仲仁 晶達光電(股)公司 總經理
(5)曾賀群 永賀投資有限公司 董事長
(6)黃旭男 銘傳大學管理研究所所長
新任獨立董事：
(1)莊住維 欣欣坊餐飲(股)公司 總經理
(2)張鴻基 德信科技(股)公司 總經理
(3)楊元榕 鈺緯科技開發(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)李英珍 (3,121,861股)
(2)研揚科技(股)公司代表人：莊永順 (5,015,050股)
(3)研揚科技(股)公司代表人：李政哲 (5,015,050股)
(4)金仲仁 (775,867股)
(5)曾賀群 (360,292股)
(6)黃旭男 (0股)
獨立董事：
(1)莊住維 (300,000股)
(2)張鴻基 (0股)
(3)楊元榕 (0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:無
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
