主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
股票代號：5489
發言時間：2024-06-06 16:03:04
說明：
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事:陳春生、曾瑞呈、陳文生、張建湘、永鉅投資(股)公司
獨立董事:朱清榮、陳秋逢、李能松
4.舊任者簡歷:
陳春生，本公司董事長
曾瑞呈，本公司董事
陳文生，本公司董事
張建湘，本公司董事暨總經理
永鉅投資(股)公司，本公司法人董事
朱清榮，本公司獨立董事
陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問
李能松，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事:陳春生、張建湘、永鉅投資(股)公司、永馳(股)公司、陳文生、曾瑞呈
獨立董事:楊隆發、蔡木源、陳秋逢
6.新任者簡歷:
陳春生，本公司董事長
張建湘，本公司董事暨總經理
永鉅投資(股)公司，本公司法人董事
永馳(股)公司，不適用
陳文生，本公司董事
曾瑞呈，本公司董事
楊隆發，曾任Kampro Technology Inc GM
蔡木源，曾任美台電訊(股)公司副總經理及全球一動(股)公司總經理
陳秋逢，本公司獨立董事、東亞運輸倉儲(股)公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 陳春生: 17,003,362股
董事 永鉅投資(股)公司: 15,316,327股
董事 永馳(股)公司: 11,292,710股
董事 張建湘: 491,853股
董事 陳文生: 432,092股
董事 曾瑞呈: 203,271股
獨立董事 楊隆發: 0股
獨立董事 蔡木源: 52,000股
獨立董事 陳秋逢: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
