標題：(2354)鴻準-重大訊息2024-06-01

主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2024-05-31 17:53:47

說明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光
獨立董事：
陳耀清
蘇維國
吳敬恒
4.舊任者簡歷:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司
董事、Zap Medical System Ltd. 董事
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光：本公司前總經理、鴻海精密工業(股)公司
資深副總
獨立董事：
陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
蘇維國：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、業強科技(股)公司獨立董事
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶
獨立董事：
吳敬恒
邱忻怡
王玫珺
6.新任者簡歷:
董事：
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司
董事、Zap Medical System Ltd.董事
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：本公司總經理、英屬開曼群島商鴻騰精密
科技股份有限公司台灣分公司顧問
獨立董事：
吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事
邱忻怡：微端科技股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
王玫珺：宏國建設股份有限公司法務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：0股
永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶：80,000股
新任獨立董事:
吳敬恒：0股
邱忻怡：0股
王玫珺：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/20 ~ 113/ 10 /19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無