主旨： 公告本公司股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單
股票代號：1338
發言時間：2024-05-31 11:57:45
說明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 余澤民
(2)董事 張家祥
(3)董事 黃建中
(4)董事 陳乃榮
(5)獨立董事 林昇聖
(6)獨立董事 沈朝俊
(7)獨立董事 歐陽弘
4.舊任者簡歷:
(1)余澤民：廣華控股有限公司董事長；
(2)張家祥：廣華控股有限公司資深副總經理；
(3)黃建中：廣華控股有限公司總經理；
(4)陳乃榮：泓達投資公司經理；光宇材料(股)公司董事、百慧科技(股)公司董事；
(5)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；
(6)沈朝俊：美商新思科技(股)公司 大中華區營運長；
(7)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 余澤民
(2)董事 黃建中
(3)董事 莊吳釧
(4)董事 陳乃榮
(5)獨立董事 林昇聖
(6)獨立董事 賴佳誼
(7)獨立董事 陳旭毅
6.新任者簡歷:
(1)余澤民：廣華控股有限公司董事長；
(2)黃建中：廣華控股有限公司總經理；
(3)莊吳釧：廣華控股有限公司工程研發處 副總經理；
(4)陳乃榮：泓達投資公司經理；光宇材料(股)公司及百慧科技(股)公司董事；
(5)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事；
(6)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事
(7)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 余澤民，13,949,847股
(2)董事 黃建中，28,600股
(3)董事 莊吳釧，745,647股
(4)董事 陳乃榮，0股
(5)獨立 董事林昇聖 0股
(6)獨立 董事賴佳誼 0股
(7)獨立 董事陳旭毅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
