(6558)興能高-重大訊息2024-05-31重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(6558)興能高-重大訊息2024-05-31

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：6558

公司名稱：興能高

發言時間：2024-05-30 17:46:55

說明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事
當選名單如下：
董事：
(1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾
(2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊
(3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹
(4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋
(5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超
(6).邢雪坤
獨立董事：
(1).周志峰
(2).潘明燦
(3).楊惠珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2).解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無

標題：(6558)興能高-重大訊息2024-05-31

主旨：公告本公司董事會選任董事長

股票代號：6558

公司名稱：興能高

發言時間：2024-05-30 17:49:24

標題：(6558)興能高-重大訊息2024-05-31

主旨：公告本公司新任第四屆審計委員會委員

股票代號：6558

公司名稱：興能高

發言時間：2024-05-30 17:49:01

標題：(6558)興能高-重大訊息2024-05-31

主旨：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿