主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：3259
發言時間：2024-05-29 17:36:09
說明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事7席:
董事:林俊宏
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎
董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司 代表人：楊于霈
董事:胡定中
獨立董事:黃啟模
獨立董事:林耿步
獨立董事:侯一郎
4.舊任者簡歷:董事7席:
董事:林俊宏(本公司董事長)。
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎(本公司董事)，
群聯電子(股)公司董事。
董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司代表人：楊于霈，
(本公司董事)。
董事:胡定中(本公司董事/總經理)。
獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事，群創光電(股)公司獨立董事)。
獨立董事:林耿步(本公司獨立董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。
5.新任者職稱及姓名:董事8席:
董事:林俊宏
董事:胡定中
董事:戴江淮
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎
獨立董事:黃啟模
獨立董事:侯一郎
獨立董事:黃科志
獨立董事:詹玉霞
6.新任者簡歷:董事8席:
董事:林俊宏(本公司董事長)。
董事:胡定中(本公司董事/總經理)。
董事:戴江淮(能資國際(股)公司專案經理)。
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎 (本公司董事、
群聯電子(股)公司董事。)
獨立董事:黃啟模 (本公司獨立董事，群創光電(股)公司獨立董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。
獨立董事:黃科志 (能資國際(股)公司協理)。
獨立董事:詹玉霞 (合聖科技(股)公司財務處長)。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:董事:林俊宏,持有股數1,697,971股
董事:胡定中,持有股數336,161股
董事:戴江淮,持有股數0股
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社,持有股數3,375,480股
獨立董事:黃啟模,持有股數160,810股
獨立董事:侯一郎,持有股數0股
獨立董事:黃科志,持有股數0股
獨立董事:詹玉霞,持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/8~113/7/7
11.新任生效日期:113/5/29~116/5/28
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
